Peuple de France - Revue de presse française et internationale: Lutte contre le terrorisme : La Banque Postale condamnée

mardi 25 décembre 2018

Lutte contre le terrorisme : La Banque Postale condamnée

La Banque Postale a été condamnée pour des manquements dans son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme, a indiqué l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans un communiqué publié lundi 24 décembre.
La Banque Postale a été condamnée pour des manquements dans son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme, a indiqué l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans un communiqué publié lundi 24 décembre. 


La banque a écopé d'un blâme et d'une sanction de 50 millions d’euros, rapporte notamment 20 Minutes.


« Ces sanctions répriment une carence grave du dispositif de détection », a précisé l'ACPR. La Banque Postale est accusée de ne pas s'être « dotée d’un dispositif lui permettant de détecter, avant leur exécution, les opérations de mandat cash nationaux (MCN) au bénéfice de personnes faisant l’objet d’une mesure européenne ou nationale de gel des avoirs ». 

L’autorité de contrôle détaille également que « LBP a, entre le 1er décembre 2009 et le 13 mars 2017, exécuté au moins 75 opérations de MCN pour le compte de 10 clients dont les éléments d’identité (nom, prénom et date de naissance) correspondent à ceux de personnes qui faisaient l’objet, à la date des opérations, d’une mesure de gel, dans 9 cas sur 10 en raison d'activités terroristes ». 

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